ANCONA_ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA CNDCEC
ANCONA_ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA CNDCEC
Martedì 03 Dicembre 2019 - VIA ASPIO TERME 191 - Camerano (AN) - 60021
Descrizione del corso
ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA CNDCEC
Analizzare tutti gli obblighi previsti dalle novità
in materia di valutazione del rischio di antiriciclaggio-fdt a seguito
dell’emanazione delle Regole Tecniche e delle Linee Guida da parte del CNDCEC
Individuare le opportune procedure da adottare in osservanza degli adempimenti antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs n. 231/07 (come modificato dal D.Lgs n. 90/2017)
CORSO GRATUITO SOCI AIDC
Scadenza iscrizione corso:
25/11/2019 alle 18:00
N° max partecipanti:
39
Costo corso:
€ 0,00 + IVA *
*Data ultima di cancellazione con rimborso dal corso:
Lunedì 25 Novembre 2019
Pagamento tramite:
Bonifico Bancario
Rivolto a
Svolto da
Cosa ottieni svolgendo il corso:
Attestato di partecipazione
Locandina del corso:
Giorni in cui si terrà il corso:
3/12/2019
Programma completo del corso
-
03 Dicembre 2019 15:00 - 18:00
ANCONA_LE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA CNDCEC
Programma
3 Dicembre 2019 – 15,00 – 18,00
DEFINIZIONI
REGOLA TECNICA N. 1: come effettuare la valutazione del rischio dello Studio:
o valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo
o valutazione del rischio specifico
o determinazione del rischio effettivo
REGOLA TECNICA N. 2: scelta della tipologia di adeguata verifica della clientela da adottare:
o regola di condotta della tabella 1
o modalità semplificate
o modalità ordinarie
o modalità rafforzate
§ P.E.P.: nuova definizione dal 04/07/2017 (D.Lgs. 90/2017)
§ TITOLARE EFFETTIVO: come individuarlo dal 04/07/2017 (D.Lgs 90/2017)
§ FIDUCIARIE
§ TRUST
REGOLA TECNICA N. 3: conservazione della documentazione ai fini antiriciclaggio
cartacea
informatica
accentrata (per studi associati o STP)
QUESITI E RISPOSTE
Location del corso: VIA ASPIO TERME 191, Camerano (AN) - 60021
