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ANCONA_ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA CNDCEC

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ANCONA_ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA CNDCEC

Martedì 03 Dicembre 2019 - VIA ASPIO TERME 191 - Camerano (AN) - 60021

Descrizione del corso

ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA CNDCEC


Analizzare tutti gli obblighi previsti dalle novità in materia di valutazione del rischio di antiriciclaggio-fdt a seguito dell’emanazione delle Regole Tecniche e delle Linee Guida da parte del CNDCEC

Individuare le opportune procedure da adottare in osservanza degli adempimenti antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs n. 231/07 (come modificato dal D.Lgs n. 90/2017) 


CORSO GRATUITO SOCI AIDC 


Scadenza iscrizione corso:

25/11/2019 alle 18:00

N° max partecipanti:

39

Costo corso:

€ 0,00 + IVA *

*Data ultima di cancellazione con rimborso dal corso:
Lunedì 25 Novembre 2019

Pagamento tramite:

Bonifico Bancario

Rivolto a

Soggetto Privato


Svolto da

Cosa ottieni svolgendo il corso:

Attestato di partecipazione

Locandina del corso:

Giorni in cui si terrà il corso:

Programma completo del corso

  • 03 Dicembre 2019 15:00 - 18:00

    ANCONA_LE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA CNDCEC

    Programma

     

    3 Dicembre 2019 – 15,00 – 18,00

     

    DEFINIZIONI

    REGOLA TECNICA N. 1: come effettuare la valutazione del rischio dello Studio:

    o    valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo

    o    valutazione del rischio specifico

    o    determinazione del rischio effettivo

    REGOLA TECNICA N. 2: scelta della tipologia di adeguata verifica della clientela da adottare:

    o    regola di condotta della tabella 1

    o    modalità semplificate

    o    modalità ordinarie

    o    modalità rafforzate

    §  P.E.P.: nuova definizione dal 04/07/2017 (D.Lgs. 90/2017)

    §  TITOLARE EFFETTIVO: come individuarlo dal 04/07/2017 (D.Lgs 90/2017)

    §  FIDUCIARIE

    §  TRUST

    REGOLA TECNICA N. 3: conservazione della documentazione ai fini antiriciclaggio

    cartacea

    informatica

    accentrata (per studi associati o STP)

    QUESITI E RISPOSTE


    Location del corso: VIA ASPIO TERME 191, Camerano (AN) - 60021

Dove si svolge

Location

  • SALA CORSI HOTEL CONCORDE

Dove

Quando